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最高检：去年1月至今年5月共起诉涉毒洗钱犯罪1200余人，其中李某波通过虚拟货币洗钱4800余万元，被依法数罪并罚判处死刑

最高人民检察院今天召开新闻发布会，通报依法惩治毒品犯罪情况。最高检副检察长苗生明介绍，在依法从严惩处...

o易交易所 2026-09-18 29

检查日报：体系化破解利用虚拟货币洗钱刑法规制困境

随着区块链技术的深度发展，虚拟货币在提升交易效率的同时，其去中心化、匿名性、跨境流通等特征，也为洗...

oKex交易所 2026-09-18 25

利用虚拟货币实施洗钱类犯罪的特征

文 / 田碧青律师什么是虚拟货币洗钱虚拟货币洗钱，顾名思义利用虚拟货币对非法资金进行转移和清洗...

oKex交易所 2026-09-18 56

反洗钱小课堂丨新型地下钱庄借虚拟货币洗钱小心沦为洗钱“工具人”

（来源：国投泰康信托）看似天上掉馅饼的好事，往往暗藏洗钱犯罪的危险陷阱。犯罪团伙以“免费垫还信用...

o易交易所 2026-09-18 22

虚拟货币洗钱犯罪的困境与规制

在数字经济快速发展的背景下，依托区块链技术诞生的虚拟货币既为金融科技创新提供了新路径，也被不法分子利...

o易交易所 2026-09-18 42

反洗钱宣传｜剖析虚拟货币跨境洗钱大案，筑牢全民风险防线

（来源：东海基金品牌号）随着金融监管体系不断完善，传统线下洗钱渠道被持续封堵，不法分子的洗钱模式逐...

虚拟币沦为洗钱工具，上海警方严打涉虚拟货币新型经济犯罪

近年来，一些不法分子利用虚拟货币交易匿名化、跨境流转难监管等特征，将其作为非法跨境资金汇兑和洗钱犯...